Boletín de prensa
Sobre la Ley federal para la prevenciòn e identificaciòn
de operaciones con recursos de procedencia ilìcita
09
Octubre 2012
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, en
conferencia de prensa sobre la modificación a la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícitas, en
materia de lavado de dinero que le hizo la Cámara de Diputados, en el año 2010,
dijo que el día de hoy, se cierra un proceso legislativo que se llevó más de 2
años en una iniciativa que tuvo su origen en el Senado de la República; y que
en la Cámara de Diputados se tuvo la oportunidad de participar en los debates,
con más de 30 reformas que se hicieron a la minuta que envío en su oportunidad
el Senado de la República.
Así mismo, el senador Encinas Rodríguez externo que
los instrumentos que se crean en esta nueva ley, van a favorecer las
actividades de combate a todo el proceso del lavado de dinero en el sistema
financiero de nuestro país, de igual manera se le otorgan mayores facultades y
atribuciones a la Secretaria de Hacienda para que la Unidad de Inteligencia
Financiera que con esta cuenta; tenga instrumentos y criterios, normas muy
claras, para su intervención.
Esta ley de lavado de dinero obligará:
- A
diferentes entes privados a informar a las autoridades federales sobre
operaciones que deben de estar sujetas a supervisión.
- Todo
lo que tenga que ver con la realización de juegos y sorteos en
determinadas entidades a partir de una cantidad aproximada de 40 mil pesos
de acuerdo a lo que establece la norma será sujeto de supervisión.
- La
emisión o comercialización de tarjetas de servicio de crédito también será
sujeto de supervisión.
- El
otorgamiento de préstamos o contratos de crédito también sería sujeto de
supervisión de acuerdo a la dictaminación.
- La
comercialización de inmuebles también a través de ciertos valores, que se
establece en el propio dictamen
- la
compra venta de mentales preciosos, de joyería y relojes será sujeto de
supervisión
- La
renta o arrendamiento de vehículos nuevos sobretodo vehículos blindados
- El
traslado de valores
- Servicios
contables y jurídicos
- las
actividades de fe pública.
El senador Alejandro Encinas manifestó que con esta
ley se trata de que México tenga una nueva herramienta jurídica para combatir
con eficacia las operaciones de recursos de procedencia ilícita, dijo que
México tiene acuerdos internacionales, que hoy, esta cumpliendo el país, esta
cumpliendo con el derecho convencional en está materia para combatir no solamente
el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el trafico de
armas, el trafico de personas, el trafico de órganos, sino también México esta
cumpliendo con la sociedad para evitar problemas graves de corrupción que han
premiado en el país.
Por último Encinas Rodríguez mencionó que la fe de
erratas está publicada en la gaceta de gobierno acompañada de la versión
estenográfica certificada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, la cual ya fue cotejada; dicha fe de erratas corresponde
plenamente al debate que se dio 30 de abril en la LXI legislatura en la Cámara
de Diputados.
El senador Encinas Rodríguez aseguró que hoy por la
noche tendrán el dictamen que será debatido en la próxima sesión del Senado de
la República.
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